תושב קיסריה חשוד באי דיווח בהיקף למעלה מ-112 מיליון שקלים
שלומי גבאי יום רביעי,
8 ביולי 2020, 14:00
החקירה נפתחה בעקבות הופעת שמו של החשוד ברשימת ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל במסגרת נוהל CRS
תושב קיסריה בן 56, הובא הבוקר בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקף של למעלה מ-112 מיליון שקלים ואי דיווח על הכנסות שהופקו בחו"ל בסכום של כ-10 מיליון שקלים. השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב נעתרה לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ושחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
שמו של החשוד, תושב חוזר שחזר לארץ לפני 13 שנה, המשמש כמנהל ו-E1 על מניות בחברות בחו"ל, נכלל ברשימת בעלי חשבונות בנק בחו"ל שהתקבלה על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות ורשויות מס בהתאם לנוהל (CRS common reporting standard). ברשות המסים מתנהלות בימים אלה חקירות בעניינים של בעלי חשבונות נוספים ששמם עלה ברשימה.
כאמור, על פי החשד, החשוד מחזיק בחשבונות בנק בחול בהיקף של 26 מיליון ליש"ט - כ-112 מיליון שקלים עליהם לא דיווח. בחיפוש שנערך בביתו נמצאו מסמכים שונים לרבות כרטיסי אשראי של בנקים בחו"ל ומחשבים המשמשים את החשוד לשם שליטה וניהול עסקיו בחו"ל. בנוסף עולה החשד כי החשוד הפיק בין השנים 2019-2017, הכנסות בחו"ל העולות על 10 מיליון שקלים עליהם לא דיווח, זאת בכוונה להתחמק מתשלום מס.
השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב שחררה כאמור את החשוד בתנאים מגבילים ביניהם הפקדה על סך 250,000 שקלים וערבות צד ג' על סך 150,000 שקלים.
נחנך רחוב על שמם של בוני חדרה
האחים טפר, מבוניה הראשונים של העיר, אשר הקימו בין היתר את בית הכנסת הגדול, את קולנוע חוף ובניינים רבים נוספים, הונצחו בשם רחוב...
פלאשנט לוקאלי | 1.3.2021
תחנה חדשה לבריאות המשפחה בגבעת אולגה
העירייה משפצת מבנה שישמש כתחנה לבריאות המשפחה. עם סיום העבודות תועבר התחנה מהמתנ"ס אל מיקומה החדש והמרווח...
ראובן יגיל | 20.2.2021
עיריית חדרה מעניקה שירות עד הבית
בגלל מגבלות הסגר האוסרות לקיים קבלת קהל בעירייה, הקימה העירייה עמדת שירות ניידת שמגיעה לקבל קהל בשכונות העיר...
פלאשנט לוקאלי | 8.2.2021
מעון ויצו חדרה שופץ בהפתעה
פרויקט ההתנדבות של התאחדות קבלני השיפוצים עצר הפעם במעון ויצו חדרה כדי לתת אור לילדים ולנשים...
ראובן יגיל | 21.1.2021
הוארך ההסכם להחלפת תשתיות מים בחצרות דיור ציבורי
מועצת העיר האריכה בשנתיים את ההסכם של עיריית חדרה ותאגיד "מי חדרה", המאפשר תיקון תשתיות מים בחצרות דיור ציבורי למרות שמדובר בשטח פרטי...
פלאשנט לוקאלי | 5.1.2021
מדברים על זה
תושב אור עקיבא נפצע באורח קשה מירי
המשטרה פתחה בחקירת נסיבות אירוע ירי באור עקיבא במהלכו נורה ונפצע באורח קשה תושב המקום בן 25 ...
שלומי גבאי | 7.3.2021
הובלה במרכז – הטעויות שלא כדאי לכם לעשות
כאשר אנו ניגש לחפש הובלה במרכז, כדאי לשים לב לכמה גורמים. המון אנשים פועלים בצורה לא נכונה, דבר ההופך את תהליך ההובלה למייגע וארוך. במדריך זה נסקור את הטעו...
פלאשנט צרכנות | 1.3.2021
קישורים חיצוניים
מגדילים אץ התנועה לאתר שלכם והדרך של אתרי תוכן המאפשרים לקוראי כתבה להגיע אליכם...
פלאשנט טכנולוגיה | 16.2.2021
קרן שמש ביום סגריר: מדריך להטבות מס בקרנות השתלמות
קרנות השתלמות הן אפיק חיסכון אטרקטיבי במיוחד בשל הטבות המס הרבות הניתנות למי שחוסך בהן. עצמאים ושכירים רשאים לחסוך בקרנות השתלמות ויכולים למנף את הטבות המס...
עשו סטאז' – בהצטיינות! תקופת הסטאז', אותגרה בשנה החולפת על ידי נגיף קורונה. למרות שהיה מדובר בשנה לא פשוטה, גם השנה הוכיחו 7 סטאז'רים, שבחרו לבצע את הסטאז' במרכז הרפואי הלל יפה, הישגים מיוחדים – שלושה מהם אף זכו בתעודת הצטיינות שפרס כספי בצידה